Для любой компании или частного предпринимателя регулярная проверка судебной истории контрагентов является обязательным элементом Due Diligence. В Казахстане основным идентификатором юридического лица является БИН (Бизнес-идентификационный номер). Именно по нему можно быстро и безошибочно найти все уголовные и гражданские дела‚ в которых компания фигурировала (или фигурирует) в роли истца‚ ответчика‚ третьего лица или обвиняемого. Ниже приведён пошаговый маршрут для двух ключевых площадок: Киберон и официальный портал Верховного Суда РК.
Что такое БИН и зачем он нужен при поиске дел
БИН — это 12-значный цифровой код‚ который присваивается каждому юрлицу или индивидуальному предпринимателю при регистрации в Казахстане. При подаче любого иска в суд (гражданского или уголовного) БИН указывается в шапке иска и автоматически попадает в электронную базу суда. Поэтому поиск по БИН:
- исключает ложные совпадения по наименованию;
- позволяет собрать полную судебную карту компании за 2009–2026 гг.;
- даёт доступ к постановлениям‚ приговорам‚ решениям‚ вступившим в законную силу.
Сервис KIBERON (kiberon.kz) — быстрый комплексный отчёт
Шаг 1. Перейдите на https://kiberon.kz и в верхнем поле введите 12-значный БИН интересующей компании.
Шаг 2. Нажмите «Поиск». Система мгновенно сформирует отчёт‚ в котором будет блок «Судебные дела».
Шаг 3. В этом блоке вы увидите:
- общее количество дел;
- роль компании (истец‚ ответчик‚ третье лицо);
- номер дела‚ дату подачи‚ судебную инстанцию и текущий статус (производство‚ апелляция‚ кассация).
Плюсы:
- Данные берутся из единой базы более 10 млн судебных документов вплоть до Верховного Суда РК.
- Есть фильтры по виду производства (гражданское‚ административное‚ уголовное) и по региону.
- Можно скачать PDF-отчёт для Due Diligence без авторизации.
Официальный портал Верховного Суда РК (sud.gov.kz) — полнотекстовые решения
Если нужно не просто увидеть список дел‚ но и прочитать текст судебного акта‚ используйте «Судебный кабинет» на сайте Верховного суда:
Алгоритм действий:
- Авторизуйтесь через egov.kz (ЭЦП или мобильный ID).
- На главной странице https://sud.gov.kz нажмите «Судебный кабинет».
- В подразделе «Поиск судебных дел» выберите «Юридическое лицо» и введите БИН.
- Укажите область‚ если необходимо сузить выборку.
- Нажмите «Показать». Откроется список дел с 2009 по 2026 г.
- Кликните на номер дела‚ чтобы:
- скачать PDF-постановление/приговор;
- посмотреть хронологию движения дела (подано‚ принято‚ заседание‚ решение‚ апелляция и т.д.).
Важно: сервис показывает только вступившие в силу акты. Дела‚ находящиеся в стадии подготовки или пересмотра‚ отображаются со статусом «В производстве».
Поиск по БИН в eGov через «Справочник по судебным делам»
На https://egov.kz размещён баннер «Справочник по судебным делам». Он ведёт на ту же базу Верховного суда‚ но интерфейс единого окна eGov удобен для пользователей‚ у которых уже есть вход в личный кабинет госуслуг.
- После авторизации кликните «Проверка о наличии судебных дел и материалов».
- Выберите нужный год (2009–2026)‚ введите БИН‚ нажмите «Просмотреть».
Дополнительные лайфхаки
Неточное совпадение наименования
Если вы сомневаетесь в правильности БИН‚ используйте расширенный поиск на KIBERON: доступно более 40 полей‚ включая предмет области SUBJMAIN (например‚ 3101 miscellaneous). Введите часть наименования и регион — система покажет список всех юрлиц‚ после чего выберите нужный БИН.
Поиск уголовных дел
В уголовных производствах юрлица выступают как «потерпевший» или «обвиняемый в экономических преступлениях». Чтобы отфильтровать именно уголовные статьи‚ задайте фильтр «Вид судопроизводства → Уголовное» в обоих сервисах.
Экспорт в Excel
После формирования списка дел нажмите «Экспорт» → «CSV/Excel». Получите таблицу с колонками: номер дела‚ дата‚ стадия‚ судья‚ статья/предмет спора. Удобно для дальнейшего анализа и комплаенс-отчёта.
Что делать‚ если дела не отображаются
- Убедитесь‚ что БИН введён без пробелов и дефисов.
- Проверьте регистр: БИН состоит только из цифр.
- Попробуйте сменить год (информация по старым делам могла быть перенесена в архив).
- Если дело младше 2026 г.‚ но не отображается‚ возможно‚ оно ещё не вступило в силу.
Краткий чек-лист для бухгалтера/юриста
- Взять БИН из выписки из Единого государственного реестра (EGov → Бизнес → Проверка контрагента).
- В KIBERON получить сводный отчёт: количество дел‚ суммы взысканий‚ статусы.
- В «Судебном кабинете» скачать PDF-файлы ключевых решений (вступивших в силу).
- Зафиксировать риски в акте Due Diligence: наличие долгов > 1 000 МРП‚ фактов неисполнения решений‚ статей КоАП/УК.