Каждый год в Украине фиксируют десятки тысяч случаев мошенничества. Часть злоумышленников скрывается от правосудия, и именно их имена и фото появляются в розыскных базах Национальной полиции Украины, Интерпола и других спецслужб. В этой статье мы разберёмся:

• Где официально искать информацию о разыскиваемых мошенниках;
• Какие имена и схемы сейчас в топ-списках;
• Как проверить «подозрительного» контрагента или знакомого;
• Какие меры предосторожности помогут не стать жертвой.

Главные официальные источники

Реестр розыскиваемых лиц Нацполиции

На официальном сайте wanted.mvs.gov.ua публикуются актуальные карточки разыскиваемых, в т.ч. за мошенничество. В карточке указаны:

• ФИО и фото;
• Дата и статья УК Украины (чаще всего ст. 190 «Мошенничество»);
• Статус розыска (в розыске, задержан, умер и т.д.).

База Интерпола

Если мошенник выехал за границу, его данные могут оказаться в системе ICPO (International Criminal Police Organization). Проверка доступна гражданам через публичный каталог красных циркуляров.

Единый реестр должников по исполнительным производствам

На сайте opendatabot.ua можно найти не только судимых, но и тех, кто имеет долги по возмещению ущерба потерпевшим после приговора.

Топ-5 самых «горячих» схем мошенничества, за которые сейчас активно ищут организаторов

1. Финансовые пирамиды и «Крипто-инвестиции». С 2021 по 2023 год жертвы потеряли >7 млрд грн. В розыске более 60 предполагаемых организаторов.
2. «Банковский фишинг» через Viber/Telegram. Мошенники выманивают CVV-коды и логины. 42 фигуранта объявлены в международный розыск.
3. Поддельные онлайн-магазины и «предоплата за товар». Самая массовая схема: >15 000 заявлений в 2023 г.
4. Работа «по переводу средств» для «псевдобирж». Жертвам обещают 20% комиссии, но блокируют аккаунт после первого же «вклада».
5. «Долевое строительство» без разрешений. Организаторы исчезают после предпродажи квартир в несуществующих ЖК.

Как быстро проверить человека или компанию по базам

Пошаговая инструкция «за 2 минуты»

• Шаг 1: Скопируйте ФИО и дату рождения.
• Шаг 2: Откройте wanted.mvs.gov.ua → введите ФИО → фильтр «Статья 190».
• Шаг 3: Проверьте фото и приметы. Если совпадение найдено — свяжитесь с 102 или дежурной частью.
• Шаг 4: Дополнительно вбейте ИНН/ЕГРПОУ юрлица в opendatabot.ua → вкладка «Судимости».

Платные сервисы-агрегаторы

Если нужна комплексная проверка (по 20+ базам), используйте:

• Clarity Project (clarity-project.info);
• YouControl (youcontrol.com.ua);
• Opendatabot Pro.

Что делать, если вы нашли в базе вашего «партнёра»

1. Не сообщайте ему напрямую. Это может спугнуть и дать время скрыться.
2. Сразу обратитесь в территориальный отдел полиции или на горячую линию 102.
3. Если речь о договоре, заморозьте все платежи и сохраняйте переписку как доказательство.

Профилактика: 7 правил, чтобы не попасться

• Правило 1: Не переводите деньги на карты «физиков», если не уверены в их личности.
• Правило 2: Проверяйте юрлицо до подписания договора (срок регистрации, директор, судебные дела).
• Правило 3: Откажитесь от «срочных» сделок: настоящий бизнес не требует «закрыть сегодня».
• Правило 4: Делайте фото/скрины всех страниц сайта магазина: мошенники быстро удаляют поддельные страницы.
• Правило 5: Используйте двухфакторную авторизацию и виртуальные карты для онлайн-покупок.
• Правило 6: Не верьте «синим галочкам» в Telegram: их можно купить за 5 долларов.
• Правило 7: Сохраняйте чеки и аудиозаписи переговоров, они пригодятся в суде.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Могу ли я анонимно сообщить о местонахождении мошенника?

Да, через сервис «Поліція 102» в Telegram (@Police102Bot) или через личный кабинет на сайте НПУ.

Вопрос: Если я стал жертвой, но мошенник скрылся за границу, что делать?

Напишите заявление в полицию и приложите все доказательства. Следователь может направить запрос в Интерпол.

Вопрос: Сколько времени хранятся данные о розыске?

До момента фактического задержания, смерти подозреваемого или прекращения дела по истечению срока давности (от 2 до 15 лет, в зависимости от статьи).

Краткий чек-лист перед любой сделкой

Контакты для экстренной помощи

• 102 — единая служба спасения;
• 0 800 50 77 50, контакт-центр Национального банка Украины (финансовые махинации);
• 0 800 507 309, Киберполиция Украины (кибермошенничество).

Будьте бдительны! Официальные базы обновляются ежедневно, но мошенники придумывают всё новые схемы; Проверяйте контрагентов заранее и не передавайте личные данные в ответ на звонки «с банка».