Бесплатная консультация юриста

+7 (800) 301-07-30

Реклама jurik.ru

Дата актуализации: 04 июля 2026 г.

Понятие незаконного перемещения денежных средств

Под незаконным перемещением денежных средств понимается совершение любых действий, связанных с перемещением (переводом, вывозом, ввозом, передачей) денежных средств или денежных инструментов в нарушение требований законодательства РФ и международных норм. Это может включать как наличные деньги, так и электронные средства платежа, а также денежные инструменты (чеки, дорожные чеки, сертификаты и т.д.).

Основные составы преступлений, связанные с незаконным оборотом денег

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ)

Статья 200.1 УК РФ была введена Федеральным законом от № 134-ФЗ и с 01 апреля 2024 г. претерпела изменения (ФЗ от № 43-ФЗ).

Ч. 1: незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере (свыше 1 млн рублей или эквивалент).
Ч. 2: те же действия, совершённые:
- группой лиц по предварительному сговору;
- в особо крупном размере (свыше 6 млн рублей или эквивалент).

Наказание: от штрафа в размере до 1 млн рублей до лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Неправомерный оборот средств платежа (ст. 187 УК РФ)

Статья 187 УК РФ охватывает:

изготовление, сбыт поддельных платёжных карт, электронных средств платежа;
осуществление из корыстной заинтересованности оператором или клиентом неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного оператором, по указанию другого лица и (или) в интересах другого лица.

Важно: если содеянное содержит признаки преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (неправомерные действия в отношении денежных средств), действия квалифицируются по ст. 172 УК РФ.

Легализация (отмывание) денежных средств (ст. 174 и 174.1 УК РФ)

Статья 174 УК РФ предусматривает ответственность за:

легализацию денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём;
совершение финансовых операций и сделок с целью придания легального вида таким средствам.

Статья 174.1 УК РФ — аналогичный состав, но в отношении средств или имущества, приобретённых самим преступником в результате совершения им преступления.

Уклонение от репатриации валютных средств (ст. 193 УК РФ)

Статья 193 УК РФ устанавливает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (обязательному возврату на территорию РФ) денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.

Совершение валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ)

Статья 193.1 УК РФ карает перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)

Статья 160 УК РФ охватывает случаи, когда денежные средства, предоставленные доверительному лицу, незаконно расходуются (растрачиваются) или передаются другим лицам, что может рассматриваться как форма незаконного оборота денег.

Квалификация крупного и особо крупного размеров

Для статей, где важен размер незаконно перемещённых денежных средств, применяются следующие критерии (утв. Пленумом ВС РФ):

Крупный размер: сумма свыше 1 млн рублей или эквивалент в иностранной валюте/денежных инструментах.
Особо крупный размер: сумма свыше 6 млн рублей или эквивалент.

Практика ФТС РФ за 2025 год

По данным Федеральной таможенной службы России за 2025 год:

пресекено незаконное перемещение физическими лицами наличных денежных средств на общую сумму 2,1 млрд рублей;
возбуждено 72 уголовных дела по ст. 200.1 УК РФ.

Незаконное перемещение денежных средств ук рф