Дата вынесения: 08 апреля 2024 г.
Суд: Промышленный районный суд г. Самары
Судья: Табаева Э.Р.

Содержание

1. Общая характеристика дела
2. Подсудимый и обстоятельства преступления
3. Квалификация действий по статье 194 УК РФ
4. Размер неуплаченных таможенных платежей
5. Процессуальные особенности и ход разбирательства
6. Правовые последствия и санкции статьи 194
7. Практические выводы и рекомендации

Общая характеристика дела

Дело № 1-191/2024 стало одним из крупнейших уголовных разбирательств в Самарской области, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей. Уголовное производство было инициировано по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ — уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в крупном размере.

Подсудимый и обстоятельства преступления

Данные о подсудимом

• ФИО: указано в материалах дела (далее — ФИО1)
• Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ
• Гражданство: Российская Федерация
• Семейное положение: женат, двое малолетних детей
• Род занятий: индивидуальный предприниматель, собственник интернет-магазина «SJmarket»
• Судимость: ранее не судим

Схема преступных действий

Подсудимый реализовал многоходовую схему уклонения от таможенных платежей:

1. Регистрация на AliExpress — использование личных данных и банковской карты АО «Тинькофф Банк».
2. Оптовые закупки, 693 единицы техники: смартфоны, планшеты, процессоры брендов Xiaomi, Redmi, OnePlus, POCO, AMD Ryzen.
3. Расщепление партий — использование 9 разных получателей (ФИО1, ФИО, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9) и 5 отделений «Почты России».
4. Маскировка — под видом товаров для личного пользования, чтобы избежать декларирования и уплаты пошлин.

Квалификация действий по статье 194 УК РФ

Конструкция состава преступления

Соответствие фактической картины норме права

В силу п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением понимается:

«перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС … с недекларированием товаров».

Подсудимый, не подав декларации на 693 единицы товаров, совершил именно такое деяние.

Размер неуплаченных таможенных платежей

• Сумма ущерба: 2 280 127,03 руб.
• Квалификация: крупный размер (см. примечание к ст. 194 УК РФ)
• Источник: уведомление Самарской таможни №/У2024/0000148

Процессуальные особенности и ход разбирательства

Состав суда

• Председательствующий: судья Табаева Э.Р.
• Помощник судьи: Белоконева А.А.
• Секретари: Котельникова В.А., Зенкевич В.И.
• Государственный обвинитель: Никитин А.Е.
• Защитник: адвокат Ханнанова Л.С. (удостоверение № 4062, ордер № 1522)

Процессуальный порядок

Разбирательство велось в особом порядке (глава 40 УПК РФ), что позволило:

• Сократить сроки судебного разбирательства;
• Избежать полного исследования доказательств при наличии согласия подсудимого с предъявленным обвинением.

Правовые последствия и санкции статьи 194

Наказание по ч. 1 ст. 194 УК РФ

Примечание: суд учёл наличие малолетних детей и отсутствие судимости как смягчающие обстоятельства.

Практические выводы и рекомендации

Для предпринимателей

• Проверяйте код ТН ВЭД ЕАЭС каждого товара при импорте.
• Декларируйте любые партии, превышающие лимит беспошлинного ввоза (€500 и 31 кг для МПО).
• Не используйте «серых» схемы с расщеплением партий на множество получателей.
• Ведите раздельный учёт товаров для личного пользования и для продажи.

Для покупателей

При получении международных почтовых отправлений:

1. Запрашивайте у продавца точное наименование товара и его стоимость.
2. Не соглашайтесь быть номинальным получателем крупных партий.
3. Сохраняйте чеки и трек-номера для подтверждения легальности сделки.

Дело № 1-191/2024 наглядно демонстрирует, что даже при отсутствии «криминального прошлого» предприниматель рискует уголовным преследованием при попытках минимизировать таможенные расходы незаконным путём. Соблюдение Таможенного кодекса ЕАЭС и своевременное декларирование товаров — единственный надёжный способ избежать ответственности по статье 194 УК РФ.