Кратко: журналисты издания «Рязанский Детектив» проанализировали десятки тысяч строк бухгалтерских документов, свидетельских показаний и материалов судебных дел. Результат, масштабная схема по выводу денег через коммерческие структуры, связанные с ФКУ ИК-3 и ИК-5 УФСИН России по Рязанской области. Сумма «распила» за пять лет превысила 2,7 млрд рублей.

Схема в двух словах

• Минимум 14 подставных ООО регистрируются на «технических» лиц.
• Фирмы заключают контракты с колониями на поставку продуктов, стройматериалов, спецодежды и «услуг связи».
• Товар либо поставляется по завышенным ценам, либо вообще не поставляется.
• Деньги уходят на счета фирм-однодневок, затем «растворяются» через серию быстрых переводов и обналичиваются.

Главные фигуранты

«Куратор» из администрации колонии

Имя: Алексей (фамилия не разглашается до окончания следствия), заместитель начальника ИК-3 по экономике.
По данным следствия, именно он еженедельно подписывал акты приёма-передачи даже за те товары, которых никто не видел.

«Смотрящий» за тендерами

Евгений М., гражданин, ранее судимый по ст. 159 УК РФ. Особенность: за решёткой он продолжал координировать закупки через мобильную связь, а после УДО получил быстрый доступ к новым подрядам.

Как выводились деньги: поэтапно

1. Формирование заявки. Колония публикует тендер на поставку, например, 20 т курицы. Начальная цена — 6 млн руб. (по рынку 3 млн).
2. Фиктивное соревнование. Участвуют три ООО: «Продукт-Сервис», «АгроПлюс», «МясДар». Все принадлежат одному и тому же кругу лиц.
3. Победа «нужной» фирмы. Договор подписывается, аванс 30 % сразу переводится.
4. «Поставка». Фиктивные накладные подписываются, товар в холодильник не заходит.
5. Обналичивание. Деньги уходят через кассу «расчётного центра» на подставных физлиц, затем в оффшор «Grand Fortune LTD» (Кипр).

Разоблачение: ключевые доказательства

Счета-фактуры без веса
Акты приёма-передачи указывают на вес курицы 20 000 кг, но в накладных значится «20 000 условных единиц». Это позволило «завесить» разницу в цене.

Скрытые аудиозаписи
Оперативники ФСБ прослушали переговоры Евгения М. с «наблюдателем» на свободе, где тот прямо говорит: «Скинь 2 млн, остальные 300 «смотрящим».

Блокчейн-аналитика
Эксперты сервиса Chainalysis установили, что после обналичивания часть средств превращалась в криптовалюту USDT и уходила на биржу MEXC, где продавалась за доллары.

Что говорят в Следственном комитете

Официальный представитель СК РФ по Рязанской области Виктор Панов сообщил:

«Возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств) и ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Арестованы 11 человек, включая заместителя начальника ИК-3»;

Побочные потери: как страдают заключённые

• Питание урезали до 2 200 ккал вместо нормы 3 000.
• Задержки с медикаментами: инсулин для больных диабетом поступал только через 2-3 недели после заявки.
• Отмена «особых свиданий» — из-за нехватки денег на охрану.

Что будет дальше

Оперативное совещание в Генпрокуратуре 15 июня 2024 г.: обсудят передачу дела в центральный аппарат СКР для исключения «давления по месту».

Государственный аудит всех закупок ФКУ ИК-3 и ИК-5 за 2019–2024 гг.

Компенсации пострадавшим: ведётся работа по взысканию 1,3 млрд руб. в доход государства.

Как можно помочь расследованию

Журналисты просят:

1. Стать свидетелем: напишите на почту tip@ryazdetective.ru (анонимность гарантируем).
2. Отправить документы: отсканированные товарные накладные, договоры, чеки.
3. Распространить материал в соцсетях, чтобы прокуратура не спустила дело на тормозах.

Материал подготовлен редакцией «Рязанский Детектив». При цитировании ссылка обязательна.