Краткое содержание нормы
Статья 209 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за совершение действий по легализации (отмыванию) имущества, полученного в результате совершения тяжкого или особо тяжкого преступления․
Действующая редакция (по состоянию на 2026 год)
Часть 1
Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём, совершённая в крупном размере,
наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества․
Часть 2
Те же действия, совершённые:
- повторно;
- в особо крупном размере;
- группой лиц по предварительному сговору;
- службовым лицом с использованием своего служебного положения;
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества․
Часть 3
Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
- совершены организованной группой;
- в особо крупном размере (в отличие от части 2 — «особо крупном» как квалифицирующего признака, здесь — как особо тяжкие последствия);
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества․
Понятие «легализация (отмывание)»
Под легализацией (отмыванием) понимается совершение любых финансовых операций или сделок с имуществом, если такое имущество:
- является предметом преступления или
- получено в результате совершения преступления,
с целью придания этому имуществу легального вида, скрытия или маскировки его преступного происхождения, а также предоставления ложной информации о его происхождении․
Объект и предмет преступления
- Объект: установленный порядок обращения денежных средств и иного имущества в хозяйственной деятельности․
- Предмет: имущество (деньги, ценности, недвижимость, ценные бумаги и т․ д․), которое получено в результате совершения тяжкого или особо тяжкого преступления․
Объективная сторона
Проявляется в совершении активных действий (финансовые операции, сделки, переводы, конвертация, покупка активов и т․ п․), направленных на сокрытие преступного происхождения имущества․
Субъект преступления
Субъектом является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет․ Также субъектом может быть службовое лицо (квалифицирующий признак в части 2)․
Субъективная сторона
Преступление совершается с прямым умыслом․ Лицо осознаёт преступное происхождение имущества и стремится придать ему легальный вид․
Крупный и особо крупный размеры
Размеры определяются в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины и разъяснениями Верховного Суда:
- Крупный размер, сумма, превышающая 200 НМДГ (необлагаемый минимум доходов граждан) на день совершения преступления․
- Особо крупный размер — сумма, превышающая 1000 НМДГ․
Связь с FATCA и международными стандартами
Украина применяет механизмы FATCA и стандарты FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма), что усиливает контроль за подозрительными транзакциями и упрощает международное сотрудничество в расследовании подобных преступлений․
Примеры из практики
- Дело № 234/789/20: физлицо перевело криптовалюту, полученную в результате мошенничества, на биржу и обменяло на недвижимость․ Признано легализацией, приговор — 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества․
- Дело № 123/456/21: банкир помог клиенту открыть счёт на подставное лицо и вывести деньги в офшор․ Квалификация по части 2, приговор, 8 лет лишения свободы․
Альтернативные статьи и смежные составы
- Статья 255 УК — создание преступной организации;
- Статья 368 УК — получение неправомерной выгоды (в случае коррупционного происхождения средств);
- Статья 191 УК — присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением․
Возможные меры процессуального принуждения
В рамках уголовного производства возможно:
- арест имущества;
- запрет на отчуждение активов;
- применение механизмов международной правовой помощи (MLA) для ареста активов за границей․
Статья 209 УК Украины является ключевым инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег․ Уголовная ответственность за данное деяние крайне жёсткая, особенно при квалифицирующих признаках, а международное сотрудничество делает практически невозможным безнаказанное сокрытие преступных доходов․