Вопрос о том, нужно ли наказывать не только людей, но и компании, всё чаще поднимается на международной арене. Россия пока ограничивается административной ответственностью юрлиц, однако более чем 80 государств мира уже ввели полноценную уголовную ответственность организаций. Ниже ‒ подробная карта действующих режимов по континентам и ключевые особенности каждой системы.

Европа: от строгих санкций до «косвенных» механизмов

1.1 Западная и Центральная Европа

• Великобритания – Bribery Act 2010 и Criminal Finances Act 2017 позволяют привлекать компании за взяточничество и уклонение от налогов. Санкции: неограниченные штрафы, конфискация активов, обязательные «договоры о судебном надзоре» (DPA).
• Франция – Loi Sapin II (2016) ввела уголовную ответственность за коррупцию и торговлю влиянием. Возможен «судебный контроль» (CJIP) с штрафом до 30 % от годового оборота.
• Германия – прямой уголовной ответственности юрлиц нет, но действует косвенный режим: штрафы до 10 млн € и конфискация «преступных доходов» по §30 OWiG.
• Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Швеция, Швейцария – предусмотрены штрафы, роспуск компаний и дисквалификация от госзакупок.

1.2 Восточная Европа и Балтия

• Литва – ст. 20 УК предусматривает штраф до 2 млн €, ликвидацию юрлица и публичное оповещение.
• Молдова – уголовная ответственность введена в 2022 г.; распространяется на все преступления, совершаемые в интересах компании.
• Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, Словения, Хорватия – действует смешанная модель: штрафы, конфискация и запрет на операции.

Северная и Южная Америка

2.1 США – флагманский пример

Федеральный Federal Sentencing Guidelines for Organizations и Sarbanes-Oxley Act предусматривают:

• штрафы до восьми-кратного размера ущерба;
• обязательные программы compliance;
• «отложенное преследование» (DPA/NPA), когда компания избегает суда при выполнении условий.

2.2 Канада и Латинская Америка

• Канада – Criminal Code (раздел 22.2) позволяет наказывать за взятки, отмывание и нарушение санкций.
• Бразилия – Lei Anticorrupção 2013 г. + последующие поправки; штраф до 20 % годового оборота.
• Аргентина, Колумбия, Мексика, Перу, Чили – внедрены корпоративные санкции за коррупцию и экологические преступления.

Азиатско-Тихоокеанский регион

3.1 Китай

Уголовный кодекс (1997 г., поправки 2020 г.) предусматривает:

• штрафы до 5 млн юаней за отмывание, взятки, экологические нарушения;
• возможную ликвидацию лицензий и запрет на IPO.

3.2 Другие страны

• Индия – Companies Act 2013: штрафы до 1 млрд рупий и тюремные сроки для «ключевых управленцев».
• Япония – Act on Punishment of Organized Crimes (1999): штрафы до 500 млн иен.
• Австралия – Criminal Code Act 1995 (раздел 12.6): неограниченные денежные санкции.

Африка и Ближний Восток

• ЮАР – Prevention and Combating of Corrupt Activities Act 2004 г.: штраф до безлимитного размера.
• Кения, Нигерия, Гана – введены корпоративные штрафы за торговлю людьми и отмывание денег.
• Израиль – «Закон о корпоративной уголовной ответственности» 2008 г. (поправки 2016 г.): штраф до 2,5 млн шекелей.

Международные организации и конвенции

Конвенция ООН против коррупции (UNCAC) и Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом обязывают государства вводить эффективную, пропорциональную и сдерживающую ответственность юрлиц. Россия ратифицировала оба документа, но пока «отстаёт» в части уголовных механизмов.

Краткая сводная таблица

Что дальше: выводы для России

1. 80+ стран уже доказали: уголовная ответственность юрлиц работает и снижает коррупционные риски.
2. Законопроект Ремезкова (2023–2024) предлагает распространить 39 статей УК РФ на коммерческие организации, исключив государственные и муниципальные структуры.
3. Внедрение механизма DPA/отложенного преследования позволит избежать «смертных приговоров» для бизнеса и сохранить рабочие места.
4. Международные инвесторы всё чаще требуют «compliance-ready» компании. Российский бизнес в этой гонке пока отстаёт.