Внимание! Все изложенные ниже факты и выводы основаны на материалах, опубликованных в открытом доступе (следственные коммюнике, заявления сторон, СМИ). Окончательную правовую оценку может дать только суд.

Содержание

1. Историческая справка: кто такой Алексей Терентьев
2. Эпизод № 1: «Госконтракт на поставку топлива» (2018-2019)
3. Эпизод № 2: «Рейдерский захват завода «Петровский»» (2020)
4. Эпизод № 3: «Хищение бюджетных средств Минобороны» (2021)
5. Ход следствия и ключевые фигуры
6. Позиция защиты: версия Терентьева
7. Что грозит фигурантам: санкции статей УК РФ
8. Грядущие судебные заседания и прогнозы

Историческая справка: кто такой Алексей Терентьев

Алексей Сергеевич Терентьев — 45 лет, предприниматель с 20-летним стажем работы в нефтегазовом секторе и оборонно-промышленном комплексе. Ранее возглавлял группу компаний «Терентьев Холдинг», объединявшую более 15 юридических лиц в 5 регионах России. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка холдинга в 2019 году превысила 8,7 млрд рублей.

• 1998–2004 гг. — менеджер по снабжению ОАО «Нефтепродукт-Сибирь».
• 2005–2012 гг. — основатель и гендиректор ООО «Терентьев-Нефть».
• 2013–2020 гг., советник генерального директора АО «Обороннефтепродукт» (по версии следствия, неформальный контроль).

Эпизод № 1: «Госконтракт на поставку топлива» (2018-2019)

В марте 2022 года следователи Следственного комитета РФ по Центральному военному округу возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Утверждается, что:

1. ООО «Терентьев-Трейдинг» заключило госконтракт № 278/18-Н от с Минобороны РФ на поставку 35 000 тонн авиационного керосина.
2. Согласно актам приёма-передачи, топливо было якобы поставлено, однако по факту 8 400 тонн не были физически доставлены.
3. Ущерб бюджету оценён в 426 млн рублей;

Следствие считает, что Терентьев лично подписывал подложные накладные и акты КС-2, указывая ложные даты и места разгрузки.

Эпизод № 2: «Рейдерский захват завода «Петровский»» (2020)

В июне 2023 года к делу был присоединён новый эпизод:

• Версия обвинения: в августе 2020 года Терентьев организовал группу лиц, которые подделали решение собрания акционеров АО «Петровский машиностроительный завод» и внесли ложные сведения в ЕГРЮЛ, тем самым захватив контроль над активами предприятия стоимостью 1,9 млрд рублей.
• Квалификация: ч. 3 ст. 170 УК РФ (подлог и внесение в ЕГРЮЛ заведомо ложных сведений).

Примечание: бывший генеральный директор АО «Петровский» Виктор Лобанов в интервью «Коммерсанту» заявил, что «речь идёт о корпоративном конфликте, а не уголовном преступлении».

Эпизод № 3: «Хищение бюджетных средств Минобороны» (2021)

Третий эпизод был выделен в отдельное производство в сентябре 2023 года и затем снова объединён в декабре того же года:

Ход следствия и ключевые фигуры

Аресты и допросы:

• Терентьев А.С. — арестован 14 марта 2022 года, содержится в СИЗО-1 «Матросская Тишина», мера пресечения продлена до 15 сентября 2024 года.
• Куликов Д.В. — бывший финансовый директор «Терентьев Холдинг», заключил досудебное соглашение о сотрудничестве (ст. 317.1 УПК РФ).
• Иванова Е.А. — главный бухгалтер, дала показания против Терентьева, находиться под подпиской о невыезде.

Важные вещдоки:

1. Жёсткий диск с базой 1С, изъятый в офисе на ул. Золотая, д. 11.
2. Банковские выписки «Северный Кредит» за 2018–2021 гг.
3. Переписка в мессенджере Threema между Терентьевым и неустановленным лицом с ником «Z-53».

Позиция защиты: версия Терентьева

Адвокат обвиняемого, Александр Починок, заявляет:

«Алексей Терентьев не отрицаал факт заключения контрактов, но настаивает, что поставки топлива реально были произведены. Документы, которые следствие считает подложными, на самом деле содержат лишь формальные неточности, допущенные логистами при оформлении многотоннажных партий. Вся разница в объёмах объясняется естественной усадкой нефтепродуктов при хранении и перекачке».

Кроме того, защита подала 7 ходатайств о проведении рецензированной товароведческой экспертизы, которые пока удовлетворены лишь частично.

Что грозит фигурантам: санкции статей УК РФ

Грядущие судебные заседания и прогнозы

Календарь на ближайшие месяцы:

• 24–26 июня 2024 г., очные ставки между Терентьевым и Куликовым (Замоскворецкий суд г. Москвы).
• 10 июля 2024 г. — допрос эксперта ФГУП «ЦНИИ нефтехимии» по вопросу усадки нефтепродуктов.
• Сентябрь 2024 г. — ожидается передача дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Юридические прогнозы:

1. Если Терентьев сохранит позицию «не признаёт вину», судебные прения могут затянуться до конца 2025 года.
2. В случае заключения сделки о признании вины возможен приговор сроком 6–7 лет колонии общего режима и штрафом в 5 млн рублей.
3. Цивилистические иски Минобороны на общую сумму 1,9 млрд рублей будут рассматриваться уже после криминального разбирательства.