Общая характеристика преступления
Согласно части 4 статьи 159 УК РФ мошенничество, совершённое в крупном размере или организованной группой, карается:
- лишением свободы до 10 лет;
- штрафом до 1 миллиона рублей;
- ограничением свободы до 2 лет.
Стадии возбуждения дела
Поступление заявления или обращения
Следователь или дознаватель обязан в течение 3 суток со дня реграции заявления:
- рассмотреть материалы;
- принять решение о возбуждении дела либо об отказе;
- уведомить заявителя.
Проверка сообщения
Краткий алгоритм:
- Установление лица, подавшего заявление.
- Оценка первичных доказательств (договоры, переписка, чеки).
- Допрос потерпевшего и свидетелей.
- Запросы в банки, регистрирующие органы, IT-компании.
- Экспертиза документов и цифровых носителей.
Вынесение постановления
Если собрано достаточно данных, указывающих на признаки преступления, прокурор или следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела. Образец:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела г. Ростов-на-Дону [дата] Я, старший следователь СУ СК РФ по Ростовской области [ФИО], на основании ст. 146 УПК РФ, постановил: Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении [ФИО подозреваемого].
Доказательная база: что важно собрать
Обязательный минимум:
- Денежные переводы и выписки по счетам;
- Аудио-/видеозаписи переговоров и встреч;
- Переписка в мессенджерах, e-mail, соцсетях;
- Договоры, платёжные поручения, акты приёма-передачи;
- Заключения почерковедческой и компьютерно-технической экспертиз.
Необходимые действия потерпевшего
- Фиксация факта мошенничества: сохранить всю переписку, сделать скриншоты, записать звонки.
- Обращение в полицию: подать заявление лично или через МФЦ, приложив копии документов.
- Судебное взыскание ущерба: одновременно с уголовным процессом можно подать гражданский иск.
Последствия для обвиняемого
Помимо уголовного наказания лицо:
- попадает в Федеральный розыск (если скрывается);
- может быть арестовано по ходатайству следствия;
- обязано возместить ущерб потерпевшему.
Судебная практика: пример из Ростовской области
Дело № 1234567/2026:
19 декабря 2025 года собственники ростовского подшипникового завода предоставили ложные сведения о поставках, получив аванс в 50 млн рублей. После обращения потерпевших к Президенту РФ и публикации материалов на «Прямой линии» СК РФ возбудил дело по ч; 4 ст. 159 УК РФ. В марте 2026 года обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, идёт следствие.
Профилактика мошенничества
Соблюдайте три простых правила:
- Проверяйте контрагентов через сервисы ФНС, ФССП, ЕГРЮЛ.
- Никогда не переводите деньги на «серые» карты или криптокошельки;
- Заключайте договоры в письменной форме и заверяйте у нотариуса при суммах свыше 500 тыс. руб.
Важно! При малейшем подозрении на мошенничество немедленно обращайтесь в полицию по телефону 102 или через сайт МВД России.