Дата актуализации:
В современных условиях борьба с терроризмом и экстремизмом требует комплексного подхода, в котором ключевую роль играют информационные ресурсы. Одним из важнейших инструментов стали федеральные базы данных, куда заносятся сведения о лицах и организациях, причастных к противоправной деятельности. Ниже приведён подробный обзор основных перечней и баз розыска террористов, а также правила работы с ними.
Основные перечни и базы
Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
- Ведёт: Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
- Основание: п. 21 Правил Росфинмониторинга, Федеральный закон № 115-ФЗ (ст. 5).
- Кто обязан проверять:
- кредитные организации и банки;
- индивидуальных предпринимателей;
- адвокатов, нотариусов и иных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
- Объём данных (на ): 1 410 человек, в т.ч. около 600 граждан Республики Беларусь.
Списки и базы розыска МВД и ФСИН
- Единая база розыска МВД России, публичный онлайн-ресурс, где размещаются сведения о лицах, находящихся в федеральном розыске.
- База розыска ФСИН — закрытый реестр осуждённых и лиц, скрывшихся от отбывания наказания.
- Статистика: в базе МВД числится более 4 700 граждан Беларуси; 4 899 фигурантов перечня Росфинмониторинга объявлены в розыск.
Список террористов от КГБ (Республика Беларусь)
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь периодически публикует обновлённый файл с перечнем террористов в своём официальном Telegram-канале. На в нём содержится порядка 600 фамилий.
Как проверить физлицо или организацию
Онлайн-сервис CheckPerson
CheckPerson позволяет провести комплексную проверку по нескольким базам:
- Перечень Росфинмониторинга (террористы и экстремисты).
- Розыск МВД и ФСИН.
- Иные официальные списки, связанные с финансовым мониторингом и правоохранительными органами.
Для доступа используется поиск по ФИО, дате рождения, ИНН/СНИЛС или наименованию юридического лица.
Официальные интернет-ресурсы
- МВД России — mvd.ru, раздел «Розыск».
- Росфинмониторинг — fedsfm.ru, раздел «Перечни террористов и экстремистов».
- ФСИН России, внутренний сервис, доступен только уполномоченным субъектам.
Юридические последствия попадания в перечень
Финансовые ограничения
Организации и ИП, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
- приостановить операции по счетам фигурантов списка;
- в течение одного рабочего дня уведомить Росфинмониторинг (ст. 7 Закона 115-ФЗ);
- ежедневно проверять клиентов по актуальному перечню.
Административная и уголовная ответственность
- Сокрытие сведений о причастности к терроризму — штраф до 500 000 руб. или лишение свободы до 7 лет.
- Нарушение порядка финансового мониторинга — штраф до 1 млн руб. для юрлиц.
- Повторные нарушения могут повлечь приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Что делать, если ваши данные ошибочно попали в базу
Алгоритм действий:
- Шаг 1. Получите официальную выписку из базы (через МФЦ или онлайн-портал госуслуг).
- Шаг 2; Обратитесь в территориальный орган МВД с заявлением о проверке данных.
- Шаг 3. Подайте иск в суд о признании информации недостоверной.
- Шаг 4. После положительного решения суда предоставьте копию приговора в Росфинмониторинг и МВД для исключения из списка.
Краткий FAQ
- Кто обязан проверять перечень Росфинмониторинга?
- Любые организации и ИП, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также адвокаты и нотариусы при заключении сделок.
- Как часто обновляются списки?
- Формально, ежедневно. Практически обновления выкладываются в течение 1–2 рабочих дней после внесения изменений.
- Можно ли проверять сотрудников?
- Да, если это предусмотрено внутренними регламентами компании (например, при приёме на работу в финансовую организацию).
Базы розыска террористов и экстремистов, это не просто «чёрные списки», а мощный инструмент безопасности государства и финансовой системы. Грамотное использование официальных ресурсов, своевременные проверки и соблюдение законодательства позволяют минимизировать риски как для бизнеса, так и для граждан.
Помните: любые попытки игнорировать требования Росфинмониторинга или использовать устаревшие данные могут привести к серьёзным санкциям. Проверяйте, сохраняйте актуальность и действуйте строго в рамках закона.