Содержание

1. Что такое отмывание денег
2. Статья 174 УК РФ
3. Статья 174.1 УК РФ
4. Крупный и особо крупный размеры
5. Наказание по ст. 174 и 174.1 УК РФ
6. Судебная практика и примеры дел
7. Как не стать фигурантом дела

Что такое отмывание денег

Отмывание денег (легализация) — это совершение финансовых операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными преступным путем, в целях придания этим средствам «правомерного» вида. Другими словами, преступник пытается «замаскировать» происхождение денег, чтобы впоследствии свободно ими пользоваться.

Статья 174 УК РФ

Легализация (отмывание) имущества, приобретённого другими лицами преступным путём

Часть 1 ст. 174 УК РФ предусматривает ответственность за отмывание имущества, полученного третьими лицами в результате преступления.

Ключевые признаки состава преступления:

• объект — общественные отношения в сфере законного экономического оборота;
• объективная сторона — совершение финансовых операций, сделок с деньгами/имуществом, полученным преступным путём;
• субъект — любое физическое лицо, достигшее 16 лет;
• субъективная сторона — прямой умысел, лицо осознаёт преступное происхождение имущества.

Статья 174.1 УК РФ

Легализация (отмывание) имущества, приобретённого самим виновным в результате преступления

Статья 174.1 УК РФ охватывает ситуации, когда лицо отмывает деньги или иное имущество, которые оно само получило в результате преступления (например, взяточничество, мошенничество, наркоторговля и т;д.).

Верховный Суд РФ подчеркнул: последующие сделки с таким имуществом квалифицируются как отмывание в размере, соответствующем сумме преступно полученных средств.

Крупный и особо крупный размеры

Размеры установлены Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 24 от .

Наказание по ст. 174 и 174.1 УК РФ

Статья 174 УК РФ (отмывание имущества «чужого» преступления)

• Ч. 1 — штраф до 1 200 000 ₽ или в размере дохода за 3 года, либо обязательные работы до 480 ч, либо исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 5 лет.
• Ч. 2 (в крупном размере), штраф 500 000 – 2 000 000 ₽ или в размере дохода за 1–5 лет, либо лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 000 000 ₽;
• Ч. 3 (в особо крупном размере), лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 000 000 ₽.

Статья 174.1 УК РФ (отмывание «своих» преступных доходов)

• Ч. 1 — штраф до 300 000 ₽ или в размере дохода за 2 года, либо обязательные работы до 360 ч, либо исправительные работы до 1 года.
• Ч. 2 (в крупном размере) — штраф 100 000 – 500 000 ₽ или в размере дохода за 1–3 года, либо лишение свободы до 5 лет со штрафом до 500 000 ₽.
• Ч. 3 (в особо крупном размере), лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 000 000 ₽.

Судебная практика

Пример 1: «Краснокамский банкир»

В 2024 г. 32-летний житель Пермского края был осуждён по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ за отмывание 3,2 млн ₽, полученных от мошенничества. Суд назначил 4 года колонии общего режима и штраф 400 000 ₽.

Пример 2: «Сеть обменников»

В Москве пресечена схема, где через подставные «обменники» отмывались 600 млн ₽. Организаторы получили от 8 до 12 лет колонии по ч. 3 ст. 174 УК РФ.

Штрафы вместо реального срока

При наличии смягчающих обстоятельств (первичность, активное способствование расследованию) суды нередко заменяют лишение свободы крупными штрафами.

Как не стать фигурантом дела

1. Проверьте контрагентов через ЕГРЮЛ/ЕГРИП и СПАРК.
2. Требуйте документы, подтверждающие легальность происхождения денег (договоры, счета-фактуры, выписки).
3. Не соглашайтесь на сомнительные «быстрые» схемы обналичивания или перевода на подставные счета.
4. Консультируйтесь с юристом при подозрении на «грязные» деньги.