Субсидиарная ответственность всё чаще становится «последним рубежом» взыскания долгов, когда компания уже исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а её бывшие руководители, учредители или даже государственные органы продолжают нести риски. В последние годы особое внимание привлекает практика привлечения к такой ответственности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) и её региональных подразделений как контролирующих лиц по долгам уничтоженных или брошенных структур. Ниже — подробный разбор того, как суды рассматривают такие дела, какие доводы принимают, а какие отвергают, а главное — как подстраховаться госслужбе и бизнесу.
Почему ФСИН вообще может быть «субсидиарным ответчиком»?
Статья 9.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ позволяет привлекать к субсидиарной ответственности «иные лица, обладающие правом давать обязательные для должника указания либо иным образом определяющие его действия». В отношении ФСИН суды выделяют два ключевых сценария:
- учреждение ФСИН создало ООО/АО для осуществления хозяйственной деятельности (строительство колоний, поставка продуктов, ИТ-аутсорсинг тюрем), контролировало дочернюю структуру и в итоге «оставило» её с долгами;
- региональное управление ФСИН заключало государственные контракты с подрядчиками, а после исключения подрядчика из ЕГРЮЛ кредиторы пытаются «достучаться» до самой ФСИН как до «фактического хозяина» процесса.
Какие суды рассматривают споры: общей юрисдикции или арбитражи?
Ключевой вопрос 2024-2025 годов, могут ли суды общей юрисдикции (районные, городские) рассматривать иски к ФСИН? Ответ Верховного Суда РФ дал Обзор практики по корпоративным спорам № 2 (2024):
- если требование заявлено в рамках дела о банкротстве, подсудность исключительно арбитражная;
- если речь идёт о взыскании долгов вне процедуры банкротства (например, после уже состоявшегося исключения из ЕГРЮЛ), возможен иск в суд общей юрисдикции, но только при наличии оснований, указанных в ст. 53.1 ГК РФ (причинение вреда третьим лицам).
Распределение бремени доказывания: кто должен доказать вину ФСИН?
Судебная практика 2023-2026 годов демонстрирует следующую логику:
- Конкурсный управляющий (или кредитор) должен доказать:
- факт контроля ФСИН над должником (приказы, письма, постановления, единоличное назначение директора);
- причинно-следственную связь между действиями ФСИН и неплатежеспособностью должника;
- размер непогашенных требований кредиторов.
- ФСИН, в свою очередь, может ссылаться на:
- отсутствие полномочий давать обязательные указания (документы о «самостоятельности» должника);
- соблюдение законодательства о государственных и муниципальных унитарных предприятиях;
- «уважительные причины» неплатежеспособности (форс-мажор, изменение бюджетного финансирования, пандемия).
Показательные кейсы 2024-2025 годов
Кейс 1. А76-22330/2018 — ФСИН-Урал против ООО «Урал-Торг»
Арбитражный суд Уральского округа взыскал с ФСИН-Урал 3,8 млн руб. по долгам ООО «Урал-Торг», поставлявшего продукты в колонии. Суд установил, что:
- ФСИН-Урал единолично утверждала годовые закупочные планы дочерней структуры;
- подписывала все контракты сверх 600 тыс. руб. без согласования с директором ООО;
- в течение 2023 г. неоднократно «перезакрывала» счета должника, блокируя расчёты с поставщиками.
Суд сослался на п. 2.1 Обзора ВС РФ от : «Контроль над денежными потоками = фактическое руководство».
Кейс 2. Дело № А40-28456/2024 (Московский окружной арбитраж)
Управление ФСИН России по Москве опротестовало взыскание 12 млн руб. по долгам ООО «ИТ-Сервис Пенит», специализировавшегося на ИТ-аутсорсинге тюрем. ФСИН указало, что:
- все решения принимались советом директоров ООО без участия ФСИН;
- само учреждение не имело доли в уставном капитале.
Однако суд оставил в силе взыскание, обнаружив, что вся выручка должника поступала на единый баланс ФСИН г. Москвы, а сотрудники ООО числились «временно присоединёнными» к штату учреждения. Приговор: «фактическое доминирование подтверждено».
Как подстраховаться ФСИН и директору «дочки»
Для ФСИН
- Оформляйте контракты на прямую, минуя дочерние ООО, если возможно;
- если дочерняя структура всё же нужна — откажитесь от единоличного исполнительного органа, перейдите на двух-трёх директоров с ротацией;
- документируйте самостоятельность дочки: протоколы советов директоров, отчёты аудиторов, независимые директора в совете;
- ежеквартально публикуйте на сайте ФСИН сведения о том, что вы не вмешиваетесь в операционку дочерней компании.
Для директора «дочки»
- Ведите журнал решений руководителя и фиксируйте, какие решения принимались по инициативе ФСИН;
- Не соглашайтесь подписывать договоры сверх лимита, если лимит не утверждён советом директоров;
- Раз в год собирайте внешний аудит и храните заключения: это ваш «щит» от обвинений в «намеренном банкротстве»;
- Оформляйте договоры подряда на сторону, а не на себя лично, чтобы избежать солидарной ответственности по ст. 53.1 ГК РФ.
Грядущие изменения 2026 года
В проект федерального бюджета на 2026-2028 годы уже включены поправки, предусматривающие:
- Повышение порога уголовной ответственности по ст. 195 УК РФ («Неправомерное использование бюджетных средств») с 3,5 млн до 5 млн руб.;
- Обязательное страхование гражданской ответственности директора госсектора на сумму не ниже 10 млн руб.;
- Возможность ФСИН заранее блокировать регистрацию новых ООО с похожим наименованием, если у предыдущей структуры остались долги.
Субсидиарная ответственность ФСИН — это уже не редкость, а реальность. Главное помнить:
- Доказательства контроля — всё. Без них ни один суд не взыщет;
- Арбитраж — король. Суды общей юрисдикции рассматривают споры только в специфических случаях;
- Профилактика дешевле лечения. Документируйте самостоятельность дочерних структур, минимизируйте прямые указания, ведите аудит.
Чек-лист на 2026 год:
- Актуализируйте учредительные документы дочерних ООО — исключите единоличный орган.
- Заключите договор страхования гражданской ответственности директора.
- Разместите на сайте ФСИН публичное уведомление о неучастии в операционном управлении дочерних компаний.
- Назначьте независимого директора в совет дочки.
04 июля 2026 г., 21:00 мск